BitMEX及创始人面临另一项诉讼,指控其洗钱和操纵市场

加密货币衍生品交易所BitMEX及其创始人正面临另一起诉讼,该诉讼指控其敲诈,洗钱和操纵市场。罗马尼亚布加勒斯特的居民PăunGabriel-Razvan上周五在美国加利福尼亚北部地方法院提起诉讼。他声称,BitMEX的运营商HDR Global Trading Limited,交易所的创始人Arthur Hayes,Ben Delo和Samuel Reed等人参与并促进了敲诈活动,赚取了数十亿美元的非法利润”。这份长达197页的新诉讼声称,被告回避了KYC及反洗钱(AML)的要求,并接受了“来自任何人的无限资金,而无需提出任何问题”。该诉讼称,由于缺乏监督,“黑客,逃税者,洗钱者,走私者,毒贩都纷纷涌向BitMEX,使热钱泛滥”。(来源:The Block)

上一篇:

下一篇:

发表评论

登录后才能评论