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行业观察 | 关于近期多起盗币事件的应对建议

2020年的春天是不平静的,除了在现实世界里躲避着肆意侵虐的病毒之外,在区块链世界里,用户们也正在遭遇着一波又一波的黑客攻击,一旦被瞄准,就无处可躲,防不胜防。

自二月始,提现地址篡改、项目被黑、资产转移事件层出不穷....直至巨鲸某用户被盗造成2.6亿损失,引发一片哗然。

有不少被盗用户选择自救,仅近一周,成都链安(微信公众号ID:LiananTech)就收到了多位受害者的求助:

受害者A

去年夏天将近50BTC存入某热钱包里,并把助记符多种方式备份。

刚刚发现钱包里的BTC在情人节前后被全部转走,有一笔已被卖掉。

报警后还能做什么,急!!!

交易所B

交易所再次发现超百万价值的数字货币被盗,与先前被盗方式几乎一样!

经过排查怀疑是内部作案,但无法锁定证据。

急需帮助监测地址流向,抓到凶手以挽回损失。 

用户C

花了近百万投资数字货币,因近期盗币事件频发,朋友向我推荐了某钱包,说该冷钱包已经过了时间检验、安全性高。

在他的指导下进行下载,将全部资产转入这个冷钱包。几天后发现,账户内大部分资产被分批转走。

能不能帮忙追踪资产动向,锁定转移人员???

......

成都链安发现,近期盗币事件覆盖面广泛,交易所、冷钱包、热钱包均受影响,攻击手法多样

行业观察 | 关于近期多起盗币事件的应对建议

成都链安在此提示:

1、建议虚拟资产服务商进行实时合规监测部署,实现链上资产流向和交易风险的可视化,掌握交易情况,防止恶意交易。

2、同时,虚拟资产服务商应增强安全意识,定期进行日志检测、渗透测试等,提前发现安全隐患

3、用户如遇到虚拟资产被盗、诈骗、传销盘等犯罪行为,请前往成都链安官网(lianantech.com)提交相关事件,我们将帮助开展调查分析和追踪取证服务。

行业观察 | 关于近期多起盗币事件的应对建议

▲Beosin-AML产品页面

行业观察 | 关于近期多起盗币事件的应对建议

Beosin-AML是成都链安研发的可视化的数字资产反洗钱、KYT合规与链上数据追溯、调查分析系统。

系统运用大数据及人工智能分析技术,通过海量地址标签库,能够对指定数字资产地址的资产来源和去向做全面、快速和准确的分析,从而协助司法部门生成涉案资产转移证据链,找到嫌疑人的KYC信息。

系统支持多个主流数字资产交易信息(交易时间、金额、交易对象、交易类型等信息)的溯源分析。

行业观察 | 关于近期多起盗币事件的应对建议

原文:以上内容转载自"成都链安"  查看原文

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