场外交易

OTC是虚拟货币流转的常见途径，我国法律在提示风险并否定虚拟货币的法币地位后，并未在流转环节设定独立的法律规制。 而在近期做法律研究时，今年公布的一则案例引起了我们的关注：犯罪行为人因向特定主体出售加...

场景 币圈OTC老司机最近很慌，手上多张银行卡被来自全国各地的公安机关冻结、甚至多轮冻结。去开卡银行现场查询得知，账户被查封冻结的原因可能来自某笔流入的非法资金。 老司机多次辗转，终于联系上承办机关后，...

近段时间以来，新一轮「冻卡潮」再次袭卷加密货币OTC市场，这不仅是年初、年中一系列冻卡事件的延续， 也是公安部新规下有关部门加强反洗钱工作的结果。 作者：Echo编辑：龚荃宇   01 新一轮「冻卡潮」的现状与原...

场景 币圈老司机是某交易所实名认证的OTC商户，日常主要从事OTC“搬砖”，通过高卖低买（挂高单、买低单），赚取交易币价差、流水轻松过上千万。不日，公安机关上门，认为其在某日收到的一笔数万元的人民币资金源自...