洗钱

  • PlusToken新瓶装旧酒骗到了百亿 OTC成重要出入金通道

    11月26日,江苏省盐城市中级人民法院发布 “币圈第一资金盘” PlusToken 二审宣判,裁定书显示,扣押的数字货币依法处理,所得资金及收益依法予以没收。据裁判书显示,PlusToken 平台共收取会员缴纳的数字货币价值...

    12/01/2020
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  • 揭秘USDT隐秘的角落:贩毒、网赌、洗钱

    USDT等加密货币,正在变成收取毒资的“绿色通道”。 “相比于微信支付宝转账,加密货币的流动没有可完全证实的信息可查。买卖双方都安全。“一涉毒人士在自建博客网站上写道。加密货币,金融史上的一个伟大实验。 它...

    11/30/2020
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